Anti Money Laundering

Naturalmente Antiriciclaggio per la conformità di formazione.

Affrontare il riciclaggio di denaro è essenziale nella lotta contro la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo. Ogni anno miliardi di fondi illeciti vengono riciclati da baroni della droga, terroristi e trafficanti di armi in tutto il mondo. Tutti coloro che lavorano nel settore dei servizi finanziari ha l'obbligo di riconoscere e segnalare comportamenti sospetti.

Com'è il vostro riciclaggio di denaro radar?

Riuscite ad individuare le bandiere rosse?

Poi dimostrarlo con il nostro gioco AML!

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